Vigilância contra a lavagem de dinheiro - Le Monde Diplomatique

TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

Vigilância contra a lavagem de dinheiro

Edição - 33 | França
por Gilles Favarel-Garrigues, Pierre Lascoumes e Thierry Godefroy
1 de abril de 2010
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Não é segredo para ninguém que dados bancários são moedas de troca entre instituições financeiras e autoridades públicas. Criada para combater a lavagem de dinheiro, a prática permite detectar anomalias nas transações feitas pelo cliente e avaliar o seu comportamento. Como diz um banqueiro: “é um ‘Big Brother’”

Nas últimas semanas de 2009, apareceu na imprensa o rosto de um certo Hervé Falciani. Depois de roubar dados bancários esse ex-técnico de informática do Banco HSBC ofereceu-os às autoridades francesas. No começo de 2008, um funcionário do Banco Liechtenstein LGT já havia vendido seu arquivo por vários milhões de euros ao fisco alemão, e, …

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